【重大會(huì)議】“博觀而約取 厚積而薄發(fā)”奮力打造六屆董事會(huì)新開(kāi)局——集團(tuán)順利召開(kāi)2017年股東會(huì)和董事會(huì)
來(lái)源: 發(fā)布日期:2017-07-05 點(diǎn)擊:
6月20日,集團(tuán)在9樓會(huì)議室順利召開(kāi)了第二十一次股東會(huì)議和五屆董事會(huì)七次暨六屆董事會(huì)一次會(huì)議。廣廈建設(shè)集團(tuán)股東代表何勇,城投集團(tuán)股東代表余敏紅,職工持股代表薛泉林,以及集團(tuán)董事、監(jiān)事等出席了會(huì)議,集團(tuán)所屬單位部分高層管理人員列席參加。會(huì)議由集團(tuán)董事長(zhǎng)來(lái)連毛主持。
因五屆董事會(huì)期限已滿(mǎn),會(huì)議首先選舉出了集團(tuán)新一屆董事和監(jiān)事,何勇、韋晗、張貽燊、來(lái)連毛、葉曼樺、姜首琦、毛興興、鄭育輝、宋志剛共九人為新一屆董事成員;盧綱平、陳剛、許國(guó)君、吳龍英、薛泉林、李雯共六人為新一屆監(jiān)事會(huì)成員。按照會(huì)議議程,會(huì)議選舉了來(lái)連毛同志繼續(xù)連任集團(tuán)六屆董事會(huì)董事長(zhǎng),選舉了鄭育輝同志任集團(tuán)六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng),選舉了陳剛同志任集團(tuán)六屆監(jiān)事會(huì)主席。會(huì)議繼續(xù)聘任宋志剛為集團(tuán)總經(jīng)理,葉曼樺為集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān),其余經(jīng)營(yíng)班子成員繼續(xù)連任。
宋志剛總經(jīng)理代表經(jīng)營(yíng)班子成員作了2014年-2016年的行政工作報(bào)告。2014年-2016年,集團(tuán)保持了較為平穩(wěn)的發(fā)展速度,總計(jì)完成產(chǎn)值202.3億元,完成新承接業(yè)務(wù)214.5億元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額20597萬(wàn)元。在經(jīng)營(yíng)管理方面,除了繼續(xù)鞏固大基地、大項(xiàng)目外,還介入了EPC、PPP等新型項(xiàng)目。同時(shí),借營(yíng)改增之機(jī),完善企業(yè)內(nèi)部管理工作,促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。集團(tuán)在這3年內(nèi)通過(guò)不斷轉(zhuǎn)型升級(jí),提升企業(yè)發(fā)展質(zhì)量,全面完成了十二五規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)。
對(duì)于2017年的發(fā)展,宋總經(jīng)理從經(jīng)營(yíng)管理、管理轉(zhuǎn)型、資源配置等五個(gè)方面提出了發(fā)展目標(biāo),并強(qiáng)調(diào),集團(tuán)一定會(huì)以銳意進(jìn)取、頑強(qiáng)拼搏、永不服輸?shù)木駚?lái)開(kāi)創(chuàng)十三五規(guī)劃第二年的新局面。
隨后,按會(huì)議議程審議并通過(guò)了集團(tuán)2016年度預(yù)算執(zhí)行情況和年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、2016年度利潤(rùn)分配方案、2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案。
各位股東代表和董監(jiān)事聽(tīng)取了匯報(bào)后,對(duì)集團(tuán)在面臨2016年較為不利的外部環(huán)境下取得的成績(jī)表示了充分的肯定,同時(shí),對(duì)集團(tuán)下一階段的工作提出了意見(jiàn)和要求。
廣廈建設(shè)股東代表,集團(tuán)董事何勇對(duì)杭州建工2016年嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)步發(fā)展的工作表示肯定,希望杭州建工能取得更好的發(fā)展,為股東實(shí)現(xiàn)更大的經(jīng)營(yíng)利益。同時(shí),他也對(duì)杭州建工下一步發(fā)展提出了要求,他認(rèn)為杭州建工有所有制、企業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和區(qū)位等發(fā)展優(yōu)勢(shì),有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和空間,企業(yè)要自加壓力、奮發(fā)努力,充分發(fā)揮好優(yōu)勢(shì),把企業(yè)做得更好。
他特別指出,杭州建工下屬的杭構(gòu)公司近年來(lái)在地鐵管片業(yè)務(wù)上取得了顯著的成效,杭州地鐵發(fā)展的黃金時(shí)期還有5年,杭構(gòu)必須抓緊機(jī)會(huì),要進(jìn)一步開(kāi)拓地鐵管片業(yè)務(wù);同時(shí),也要抓住建筑工業(yè)化發(fā)展的趨勢(shì),做好企業(yè)建筑工業(yè)化發(fā)展的規(guī)劃,力爭(zhēng)建立100萬(wàn)方的生產(chǎn)規(guī)模,在廣廈系統(tǒng)中走在前列、做出表率。杭州建工有基礎(chǔ)有優(yōu)勢(shì),未來(lái)要以更驕人的業(yè)績(jī)向股東匯報(bào)。
董事張貽燊在肯定杭州建工取得成績(jī)的同時(shí)提出了企業(yè)要進(jìn)一步加大經(jīng)營(yíng)力度,做好大客戶(hù)開(kāi)拓和大基地建設(shè)工作,堅(jiān)持扶強(qiáng)扶優(yōu),以提升企業(yè)效益。
市城投集團(tuán)股東代表余敏紅表示,杭州建工在2016年雖然面臨了一定的困境,但是通過(guò)強(qiáng)化管理,仍實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)上升,經(jīng)營(yíng)班子勤勉堅(jiān)持的工作作風(fēng)值得稱(chēng)贊。她提出,城投系統(tǒng)內(nèi)的企業(yè)要加強(qiáng)相互合作,充分利用好各自的優(yōu)勢(shì)資源,發(fā)揮出合力、下好一盤(pán)棋,把經(jīng)營(yíng)工作搞上去、讓企業(yè)效益產(chǎn)出來(lái)。
她還建議,要進(jìn)一步加大對(duì)PPP項(xiàng)目的政策研究,尋找適當(dāng)?shù)臋C(jī)會(huì)介入PPP市場(chǎng);同時(shí),加快推動(dòng)建筑工業(yè)化基地的落地,推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型。
會(huì)議最后,來(lái)連毛董事長(zhǎng)首先對(duì)股東和董監(jiān)事歷年來(lái)對(duì)杭州建工發(fā)展提供的關(guān)心和支持表示感謝。他指出,杭州建工近幾年在資源沒(méi)有增加的情況下,取得了長(zhǎng)足的發(fā)展,特別是在人力資源的引進(jìn)、培養(yǎng)、儲(chǔ)備等方面做了很多工作;在內(nèi)部管理、技術(shù)創(chuàng)新和工程管理方面也下了苦功,花了3年時(shí)間進(jìn)行企業(yè)營(yíng)改增的模擬和測(cè)算,從而實(shí)現(xiàn)了對(duì)營(yíng)改增的平穩(wěn)過(guò)渡;用互聯(lián)網(wǎng)+和BIM技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新,利用BIM技術(shù)編制杭氧老廠房修繕工程(含配套辦公)的技術(shù)標(biāo),促使該項(xiàng)目成功中標(biāo);對(duì)工程質(zhì)量管控和經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)累積等做了深化管理,為企業(yè)下一步的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
來(lái)董事長(zhǎng)強(qiáng)調(diào),在歷經(jīng)近幾年來(lái)的儲(chǔ)備,杭州建工在2017年業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)類(lèi)型與品質(zhì)已經(jīng)悄然發(fā)生了變化,轉(zhuǎn)型升級(jí)之路已經(jīng)打開(kāi)。鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù),中標(biāo)了橫店影視城國(guó)際會(huì)展中心展館工程;正在跟蹤的河南和重慶地區(qū)的PPP項(xiàng)目在2017年也將會(huì)有實(shí)質(zhì)性的突破;杭州建工建材公司的PC構(gòu)件生產(chǎn)線也已在動(dòng)工中,為建筑工業(yè)化轉(zhuǎn)型打響了重要一槍。
來(lái)董事長(zhǎng)最后強(qiáng)調(diào),2017年,杭州建工必定會(huì)博觀約取、厚積薄發(fā),為股東和董監(jiān)事交上滿(mǎn)意的答卷。
(綜合辦 酈棟)