7月9日，杭州建工集團六屆四次暨七屆一次董事會在九樓會議室召開。杭州市城投集團股東代表黨委委員、副總經(jīng)理余敏紅，集團七屆董事會董事張漢文、吳翔、俞敏、韋晗、葉曼樺、姜首琦、鄭育輝、宋志剛，以及監(jiān)事黃建、陳剛、許成宏、王新榮、李雯、周振維出席會議。集團高層管理人員和子公司負責人列席參加。會議由集團董事長張漢文主持。

會議首先選舉出了集團新一屆董事和監(jiān)事，張漢文、吳翔、俞敏、韋晗、葉曼樺、姜首琦、毛興興、鄭育輝、宋志剛共九人為新一屆董事成員；黃建、陳剛、許成宏、王新榮、李雯、周振維共六人為新一屆監(jiān)事會成員。按照會議議程，會議選舉了張漢文同志任集團七屆董事會董事長，鄭育輝同志任集團七屆董事會副董事長，黃建同志任集團七屆監(jiān)事會主席。會議繼續(xù)聘任宋志剛為集團總經(jīng)理，葉曼樺為集團財務總監(jiān)，其余經(jīng)營班子成員繼續(xù)連任。

集團總經(jīng)理宋志剛代表經(jīng)營班子匯報了2019年行政工作和2020年工作計劃，并順利通過審議。2019年是杭州建工成立70周年，杭州建工圓滿實現(xiàn)產(chǎn)值、新承接“雙百億”目標，收獲了“錢江杯”、“西湖杯”、“蘭花杯”等多項榮譽，三個項目獲“慶祝新中國成立70周年浙江省經(jīng)典工程”稱號，為慶賀70周年獻上一份大禮。在“大市場、大基地、大項目”發(fā)展戰(zhàn)略下，集團在2019年承接了十余個億元級項目，不斷攀上新高的新承接業(yè)務量；開拓了多種合作渠道，在EPC、PPP領域再發(fā)力。在管理上，扎實做好項目巡檢閉環(huán)管理、人才培養(yǎng)工作，擴寬融資渠道，促進項目管理能力和資源管理能力再上臺階。三家子公司充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，與本部協(xié)同打造施工產(chǎn)業(yè)鏈，共同推動集團向建筑工業(yè)化發(fā)展。

2020年是企業(yè)“十三五”規(guī)劃的最后一年，在面對疫情影響的形勢下，企業(yè)一方面要堅持向外看，穩(wěn)扎穩(wěn)打，在抓住杭州“亞運前”市場機遇，積極開拓二三線城市新興市場，加大參與PPP、EPC項目的深度和力度，不斷提升企業(yè)經(jīng)營能力；另一方面，要向內看，精耕細作，進一步提升管理能力和資源調配能力，建立起能推動企業(yè)新時期發(fā)展的機制，為企業(yè)“十四五”乃至未來更長時間的發(fā)展奠定堅實的制度基礎，為企業(yè)再次煥發(fā)出邁向更強更大的發(fā)展活力提供充分保障。

隨后，會議按照議程審議并通過了公司2019決算和預算執(zhí)行情況、2019年利潤分配方案和2020年度預算方案。

各位股東代表和董監(jiān)事聽取了匯報之后，對杭州建工在2019年全面完成“雙百億”目標取得的卓越成績給予了充分的肯定和鼓勵，同時對下一階段的工作提出了意見和要求。

市城投集團股東代表余敏紅表示，杭州建工2019年企業(yè)業(yè)績實現(xiàn)了“雙百億”，并且企業(yè)主要經(jīng)濟指標連續(xù)多年保持了兩位數(shù)的增長幅度，工作亮點凸顯。同時，企業(yè)獲得多類多項榮譽，在行業(yè)內獲得了廣泛認可，還涌現(xiàn)出了一大批先進個人，體現(xiàn)了企業(yè)“黨建強、人才強、業(yè)務強”的良好發(fā)展局面。

她指出，2020年的外部形勢更加嚴峻，企業(yè)發(fā)展運營的難度增加，杭州建工的工作要更加突出亮點與重點。在業(yè)務方面，要積極拓展思路、開拓市場，努力發(fā)展裝配式建筑等業(yè)務，嘗試探索智慧城市等新基建。在資金方面，要積極嘗試供應鏈金融等新模式，探索ABS融資、PPP項目回購期資產(chǎn)融資等模式，進一步增加資產(chǎn)流動性，同時加強應收賬款的催收力度。在企業(yè)管理上，要加強對外投資企業(yè)的管理，保持企業(yè)良好的盈利能力；要加強企業(yè)黨建和廉政建設，加強企業(yè)內控工作，積極向外部標桿企業(yè)學習優(yōu)秀管理經(jīng)驗，不斷提升企業(yè)能力和水平。

董事姜首琦表示，企業(yè)要重點關注外部市場的變化，要緊抓建筑業(yè)PPP、EPC等新模式的發(fā)展機遇，要在“十四五”期間在企業(yè)發(fā)展新模式、新科技方面有突破。

廣廈股東代表、董事俞敏首先感謝市城投集團對杭州建工的關心支持與幫助，助力企業(yè)做大做強。他表示，杭州建工從改制發(fā)展到現(xiàn)在的規(guī)模非常不易。2007年來連毛同志到任后，在廣廈控股和市城投集團的大力支持下，杭州建工緊密團結全體干部員工，克服重重艱難困苦，調整了企業(yè)和子公司的領導班子，拓展經(jīng)營思路，大膽有效實施“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略，培養(yǎng)了一批新型管理和經(jīng)營人才，引進了一批高素質的項目經(jīng)理，并在風險控制上狠下功夫，建立起了一套完善的項目管理制度，讓企業(yè)重新煥發(fā)出了新機，企業(yè)榮譽、經(jīng)濟效益和社會效益都有了顯著突破、創(chuàng)下了新高。廣廈控股對來連毛同志和經(jīng)營班子十幾年來的辛勤付出是充分肯定的。

隨后他結合浙江建筑行業(yè)發(fā)展形勢，對杭州建工的未來發(fā)展和第七屆領導班子提出了三點要求。

一是要堅持“走出去”的發(fā)展原則，向外部市場尋求更大的份額和機遇，重點關注西部市場、“一帶一路”市場、交通基礎設施領域等，對重點市場、重點項目進行重點關注、重點跟蹤，爭取實現(xiàn)重點突破。

二是要牢牢把握項目風險關，管好企業(yè)現(xiàn)金流，控制住項目風險、項目責任人的風險和管理的風險，全面推進精細化管理，合規(guī)化管理和法務管理，爭取項目風險控制有新的突破。

三是要做好專業(yè)子公司的管理，為“后亞運”時代地鐵管片、裝配式建筑、新型材料、專業(yè)安裝、鋼結構等市場的進一步發(fā)展實現(xiàn)新的突破。

最后，董事長張漢文作重要講話。他首先對股東和前三屆董事會、監(jiān)事會以及來連毛同志對帶領杭州建工全面大發(fā)展作出的卓越貢獻表示感謝。他表示，杭州建工擁有體制優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和文化優(yōu)勢，既傳承了國企黨建的優(yōu)良傳統(tǒng)，也保持了民營經(jīng)濟的活力與嚴謹，能尊重知識、尊重人才、重視梯隊建設。作為第七屆董事會董事長，有信心帶領杭州建工實現(xiàn)更好的發(fā)展！

對企業(yè)未來的發(fā)展，他指出：一是要做好做強傳統(tǒng)房建主業(yè)，在控制好風險的基礎上，加快發(fā)展的速度，特別是要重點深耕優(yōu)勢區(qū)域、強化與大型品牌開發(fā)商及大國企的合作，向PPP、EPC+F等新模式轉型，三大專業(yè)子公司要抓好“亞運”時代，深耕專業(yè)領域，明確發(fā)展轉型方向，加速“走出去”，實現(xiàn)全面市場化發(fā)展。二是要強化企業(yè)資金和人力等重點資源的集約利用，發(fā)揮出資源最大效率。三是要進一步做好企業(yè)項目管理的成本控制工作，加強項目清欠，回收項目工程款。四是要積極探索建筑企業(yè)機制創(chuàng)新，增加企業(yè)發(fā)展源動力。五是要嘗試企業(yè)實體運作和資本經(jīng)營相結合，探索企業(yè)“城市服務商”新定位發(fā)展模式。相信在全體人員的齊心努力下，杭州建工能做得更好，實現(xiàn)更高飛躍，用更優(yōu)異的成績向股東交上滿意的答卷！

（綜合辦  陳蕓、劉愈）